Um die hohen Strafen des “Geldw-schegesetzes – GwG” vom 23.06.2017 und im Lichte der 5. Europäischen Geldwäschereirichtlinie (N. 2018/843) zu vermeiden, sind objektive und nachweisbare Verfahren zur Steuerung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie eine zunehmend vertiefte Kenntnis des Kunden nach dem internationalen Prinzip von KYC (Know Your Customer) erforderlich.

Alavies Anti-Geldwäsche-Service

Alavie hat einen ausgelagerten Service entwickelt, der es ermöglicht, die Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung von Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu vereinfachen und zu reduzieren:

• Beratung und operatives Management der Risikoselbstbewertung
• Angemessene Überprüfung zur Definition des Kundenrisikoprofils (KYC –Know Your Customer-Prinzip)
• Aufbewahrung nach allen gesetzlichen Kriterien
• Rechtliche/regulatorische Unterstützung und Unterstützung bei Inspektionen
• Ausbildung

Durch Die dem Kunden zur Verfügung gestellten Tools und Fachkenntnisse stellt Alavie ein operatives Compliance-Management, angemessene Schulungen und rechtliche Unterstützung sicher, um die vollständige Compliance zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

Die Vorteile

Alavie-Berater arbeiten mit dem Kunden zusammen, damit sie Energie und Zeit für ihr Kerngeschäft aufwenden können. Alavie Anti-Geldwäsche-Management:

• Sie basiert auf objektiven und dokumentierten Prozessen
• Es ist kostengünstiger als das First-Person-Management des Kunden
• Sie steht in vollem Einklang mit der 4. Geldwäscherichtlinie der EU und dem risikobasierten Ansatz
• Es ist auf die spezifischen Merkmale des Kunden zugeschnitten und dem spezifischen Risiko
• Inklusive Schulung
• Beinhaltet rechtliche/regulatorische Unterstützung für jeden Bedarf